Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DIMAS SGAVIOLI FACCIOLI

***.757.538-**

Empresas vinculadas

WISE ENERGY EXPRESS LTDA

14.693.820/0001-10

OF LOG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

14.870.694/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DIMAS SGAVIOLI FACCIOLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DIMAS SGAVIOLI FACCIOLI
CPF: ***.757.538-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WISE ENERGY EXPRESS LTDA 14.693.820/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2014	Ver empresa
OF LOG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 14.870.694/0001-22Baixada	Administrador	24/11/2014	Ver empresa
FBF BUSINESS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.671.311/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2011	Ver empresa
TRANS-FACCIOLI-TRANSPORTES LTDA 96.577.663/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	15/02/1993	Ver empresa

Razão social

WISE ENERGY EXPRESS LTDA

14.693.820/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2014

Razão social

OF LOG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

14.870.694/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2014

Razão social

FBF BUSINESS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.671.311/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2011

Razão social

TRANS-FACCIOLI-TRANSPORTES LTDA

96.577.663/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.