Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DIMAS DINIZ RUFINO

***.140.201-**

Empresas vinculadas

ZB COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

26.342.751/0001-80

ZFRL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

33.177.607/0001-09

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DIMAS DINIZ RUFINO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DIMAS DINIZ RUFINO
CPF: ***.140.201-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZB COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 26.342.751/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2025	Ver empresa
ZFRL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 33.177.607/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2019	Ver empresa
BEBIDIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 16.906.237/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2012	Ver empresa
ZEFIRELLI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 07.809.322/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	24/10/2008	Ver empresa
DR COMERCIO E INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA. 04.571.064/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2001	Ver empresa
ZF COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 04.119.718/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2000	Ver empresa
EVOLUCAO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 03.449.258/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	13/10/1999	Ver empresa
DJ FRANQUIAS E COMERCIO LTDA 03.093.197/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	16/04/1999	Ver empresa
ZEFIRELLI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 00.555.449/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	20/04/1995	Ver empresa

Razão social

ZB COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

26.342.751/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2025

Razão social

ZFRL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

33.177.607/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Razão social

BEBIDIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

16.906.237/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2012

Razão social

ZEFIRELLI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

07.809.322/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2008

Razão social

DR COMERCIO E INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA.

04.571.064/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2001

Razão social

ZF COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

04.119.718/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2000

Razão social

EVOLUCAO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

03.449.258/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/1999

Razão social

DJ FRANQUIAS E COMERCIO LTDA

03.093.197/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1999

Razão social

ZEFIRELLI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

00.555.449/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.