Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DILNEI MACHADO CARVALHO

***.737.450-**

Empresas vinculadas

DMN PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA

32.690.719/0001-98

OAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.643.393/0001-88

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DILNEI MACHADO CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DILNEI MACHADO CARVALHO
CPF: ***.737.450-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMN PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA 32.690.719/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2024	Ver empresa
OAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 48.643.393/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2022	Ver empresa
JDMC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 00.674.686/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2020	Ver empresa
SENTINELA ZELADORIA E PORTARIA LTDA 04.951.876/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2016	Ver empresa
CACAPAVA PORTARIA E SERVICOS LTDA 03.904.472/0001-67Inapta	Sócio	27/06/2000	Ver empresa

Razão social

DMN PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA

32.690.719/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2024

Razão social

OAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.643.393/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2022

Razão social

JDMC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

00.674.686/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2020

Razão social

SENTINELA ZELADORIA E PORTARIA LTDA

04.951.876/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2016

Razão social

CACAPAVA PORTARIA E SERVICOS LTDA

03.904.472/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.