Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DIB LUTFI FILHO

***.035.158-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E BEM-ESTAR - IASBE

45.503.056/0001-05

VARGASLUTFI ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

41.858.225/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DIB LUTFI FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DIB LUTFI FILHO
CPF: ***.035.158-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E BEM-ESTAR - IASBE 45.503.056/0001-05Ativa	Presidente	08/11/2021	Ver empresa
VARGASLUTFI ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 41.858.225/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2021	Ver empresa
DIB BROOKLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 28.389.473/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2017	Ver empresa
DIB LUTFI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 26.401.762/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2016	Ver empresa
RM BRASIL SERVICOS DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. 13.451.015/0001-18Baixada	Sócio	15/07/2011	Ver empresa
CLINICA ORTODIB SS LTDA 49.976.129/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	23/04/1982	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E BEM-ESTAR - IASBE

45.503.056/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/11/2021

Razão social

VARGASLUTFI ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

41.858.225/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

DIB BROOKLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

28.389.473/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2017

Razão social

DIB LUTFI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.401.762/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2016

Razão social

RM BRASIL SERVICOS DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA.

13.451.015/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2011

Razão social

CLINICA ORTODIB SS LTDA

49.976.129/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.