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Pessoa

JOSE DIAS DE MACEDO FILHO

***.905.453-**

Empresas vinculadas

DINEL IMOVEIS LTDA.

41.316.162/0001-10

TRANSNORTE PARTICIPACOES LTDA

07.568.462/0001-59
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DIAS DE MACEDO FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE DIAS DE MACEDO FILHO
CPF
***.905.453-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DINEL IMOVEIS LTDA.

41.316.162/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2021

Ver empresa

Razão social

TRANSNORTE PARTICIPACOES LTDA

07.568.462/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2015

Ver empresa

Razão social

MJM AVICULTURA, PECUARIA E REFLORESTAMENTO LTDA.

21.584.769/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2014

Ver empresa

Razão social

UNIMAQ PARTICIPACOES LTDA.

63.452.494/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2001

Ver empresa

Razão social

DINEL PARTICIPACOES LTDA

07.571.920/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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