Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DIAS DA SILVA

***.009.177-**

Empresas vinculadas

MIGRANRIO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

72.434.244/0001-93

GUTIMPEX EXTRACAO DE MINERIOS LTDA

52.270.501/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE DIAS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DIAS DA SILVA
CPF: ***.009.177-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIGRANRIO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 72.434.244/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	05/07/1993	Ver empresa
GUTIMPEX EXTRACAO DE MINERIOS LTDA 52.270.501/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	08/02/1983	Ver empresa
GUTIMPEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 33.478.439/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	19/04/1971	Ver empresa

Razão social

MIGRANRIO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

72.434.244/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/1993

Razão social

GUTIMPEX EXTRACAO DE MINERIOS LTDA

52.270.501/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1983

Razão social

GUTIMPEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

33.478.439/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/1971

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.