Sr. Watson
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Pessoa

JOSE DELLA VOLPE

***.334.418-**

Empresas vinculadas

CIA SIDERURGICA VALE DO PARAOPEBA

16.696.999/0001-95

TRANSPESA DELLA VOLPE LIMITADA

61.573.879/0001-55
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DELLA VOLPE

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE DELLA VOLPE
CPF
***.334.418-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CIA SIDERURGICA VALE DO PARAOPEBA

16.696.999/0001-95

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/01/2019

Ver empresa

Razão social

TRANSPESA DELLA VOLPE LIMITADA

61.573.879/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

JGDV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.633.148/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

JSL-EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

11.792.563/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2010

Ver empresa

Razão social

DELMAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

10.569.727/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2008

Ver empresa

Razão social

JOSE DELLA VOLPE E OUTRO

09.038.277/0001-88

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

27/08/2007

Ver empresa

Razão social

DELLA VOLPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.314.070/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2005

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA

61.139.432/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/05/2004

Ver empresa

Razão social

HOTEL NACOES UNIDAS DELLA VOLPE PARTICIPACOES LTDA

05.047.122/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2002

Ver empresa

Razão social

DVG CONSTRUTORA LTDA

03.730.291/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2000

Ver empresa

Razão social

VISTAMAR LTDA

03.729.790/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2000

Ver empresa

Razão social

PARAOPEBA FLORESTAL LTDA

20.358.487/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/1984

Ver empresa

Razão social

HOTEIS DELLA VOLPE COTO LTDA

52.186.525/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.