Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DELIO MARQUES

***.973.556-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO REG PRODUTORES AGUARDENTE SUDOESTE DE MINAS

00.805.590/0001-20

JD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

05.887.887/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DELIO MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DELIO MARQUES
CPF: ***.973.556-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO REG PRODUTORES AGUARDENTE SUDOESTE DE MINAS 00.805.590/0001-20Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
JD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 05.887.887/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	12/09/2003	Ver empresa
ENGARRAFADORA DO SUDOESTE DE MINAS DE AGUARDENTE DE QUALIDADE LTDA 02.883.025/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	03/08/1998	Ver empresa
AGROINDUSTRIA PONTE ALTA LTDA 00.698.799/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	10/07/1995	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO REG PRODUTORES AGUARDENTE SUDOESTE DE MINAS

00.805.590/0001-20

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

JD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

05.887.887/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2003

Razão social

ENGARRAFADORA DO SUDOESTE DE MINAS DE AGUARDENTE DE QUALIDADE LTDA

02.883.025/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/1998

Razão social

AGROINDUSTRIA PONTE ALTA LTDA

00.698.799/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.