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Pessoa

JOSE DE SOUZA SANTANA NETO

***.274.642-**

Empresas vinculadas

60.114.392 LTDA

60.114.392/0001-41

NOVO SUCESSO TELECOM LTDA

43.211.708/0001-02
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DE SOUZA SANTANA NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE DE SOUZA SANTANA NETO
CPF
***.274.642-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

60.114.392 LTDA

60.114.392/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2025

Ver empresa

Razão social

NOVO SUCESSO TELECOM LTDA

43.211.708/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

J. S. SANTANA NETO COMERCIO DE DOCES LTDA

34.939.558/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2019

Ver empresa

Razão social

GLOBAL TERCEIRIZE & COMERCIO LTDA

31.824.812/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

NORTE - CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

21.813.150/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.