Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DE SOUZA SANTANA

***.999.596-**

Empresas vinculadas

N & S EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

50.798.235/0001-49

LOCAR CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.451.585/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DE SOUZA SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DE SOUZA SANTANA
CPF: ***.999.596-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N & S EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA 50.798.235/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2023	Ver empresa
LOCAR CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.451.585/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2023	Ver empresa
GM BRASIL EDITORA E COMUNICACAO LTDA 14.270.718/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2011	Ver empresa
CONSTRUTORA SATA LTDA 14.050.054/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASIL-CIDADAO 09.492.890/0001-70Inapta	Diretor	04/04/2008	Ver empresa
GRANDE MINAS - EDITORA E COMUNICACAO LTDA 02.780.770/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2006	Ver empresa

Razão social

N & S EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

50.798.235/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2023

Razão social

LOCAR CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.451.585/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2023

Razão social

GM BRASIL EDITORA E COMUNICACAO LTDA

14.270.718/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2011

Razão social

CONSTRUTORA SATA LTDA

14.050.054/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2011

Razão social

ASSOCIACAO BRASIL-CIDADAO

09.492.890/0001-70

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2008

Razão social

GRANDE MINAS - EDITORA E COMUNICACAO LTDA

02.780.770/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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