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Pessoa

JOSE DE SOUZA MOURA JUNIOR

***.679.541-**

Empresas vinculadas

SPE JP-C1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.455.735/0001-76

JVM PARTICIPACOES LTDA

48.446.726/0001-89
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DE SOUZA MOURA JUNIOR

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE DE SOUZA MOURA JUNIOR
CPF
***.679.541-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

SPE JP-C1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.455.735/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2024

Ver empresa

Razão social

JVM PARTICIPACOES LTDA

48.446.726/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

SPE CENTRAL VILLAGE LTDA

46.349.267/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

REDE E TELE PARTICIPACOES LTDA

45.750.807/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO SMART VIVA

44.547.389/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

SMART MOLD LTDA

42.671.058/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2021

Ver empresa

Razão social

TS IMOB SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

31.148.840/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Ver empresa

Razão social

VJM PATRIMONIAL LTDA

28.771.411/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2021

Ver empresa

Razão social

AHAV INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.402.849/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2021

Ver empresa

Razão social

SCP JOAO PINHEIRO T1

41.555.801/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

AFD URBANISMO E PARTICIPACOES LTDA

38.462.059/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2020

Ver empresa

Razão social

SPE IPA - T1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.599.113/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2020

Ver empresa

Razão social

SPE MRH-T1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.121.765/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2020

Ver empresa

Razão social

CARVAO MUNDIAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

36.515.142/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Ver empresa

Razão social

SPE ALX-T1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.152.663/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2020

Ver empresa

Razão social

TSA SERVICOS LTDA

30.201.796/0001-01

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2020

Ver empresa

Razão social

FERRAMENTAS PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

18.428.558/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2019

Ver empresa

Razão social

SPE JP-T2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.383.541/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2019

Ver empresa

Razão social

SMALLSITE DO BRASIL LTDA

24.574.830/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2019

Ver empresa

Razão social

LB PARTICIPACOES LTDA

34.131.635/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Razão social

SPE JP-T1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.927.247/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2019

Ver empresa

Razão social

TSITE TELECOMUNICACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

07.711.676/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.