Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DE SOUZA LEAL FILHO

***.622.154-**

Empresas vinculadas

DEGRAZI PATRIMONIAL LTDA

44.416.124/0001-28

MARIA CLAUDIA CONCEPT LTDA

41.236.194/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DE SOUZA LEAL FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DE SOUZA LEAL FILHO
CPF: ***.622.154-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEGRAZI PATRIMONIAL LTDA 44.416.124/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2021	Ver empresa
MARIA CLAUDIA CONCEPT LTDA 41.236.194/0001-06Ativa	Sócio	16/03/2021	Ver empresa
FEHEL CONFECCAO E DISTRIBUIDORA DE ROUPAS LTDA 09.492.793/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2008	Ver empresa
HEDESIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 07.656.297/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	04/08/2005	Ver empresa

Razão social

DEGRAZI PATRIMONIAL LTDA

44.416.124/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2021

Razão social

MARIA CLAUDIA CONCEPT LTDA

41.236.194/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

FEHEL CONFECCAO E DISTRIBUIDORA DE ROUPAS LTDA

09.492.793/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2008

Razão social

HEDESIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

07.656.297/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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