Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DE SAMPAIO MOREIRA

***.546.788-**

Empresas vinculadas

SANTA'ANNA AGROPEC PARTICIPACOES LTDA

57.920.635/0001-24

GERADOIS ENERGIA EIRELI

34.027.794/0001-07

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DE SAMPAIO MOREIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DE SAMPAIO MOREIRA
CPF: ***.546.788-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA'ANNA AGROPEC PARTICIPACOES LTDA 57.920.635/0001-24Ativa	Sócio	31/10/2024	Ver empresa
GERADOIS ENERGIA EIRELI 34.027.794/0001-07Baixada	Administrador	29/01/2021	Ver empresa
MARIA TERESA SIQUEIRA DE SAMPAIO MOREIRA E OUTROS 32.298.701/0001-45Ativa	Qualificação 59	01/03/2019	Ver empresa
JOAO FRANCISCO DE SAMPAIO MOREIRA E OUTROS 32.298.610/0001-00Baixada	Qualificação 59	20/12/2018	Ver empresa
UNOGERA PARTICIPACOES LTDA 31.384.023/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2018	Ver empresa
BATUTA PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 18.243.657/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2013	Ver empresa
FDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 03.249.263/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2005	Ver empresa
INTEGRAL APOIO EMPRESARIAL LTDA 02.414.649/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	17/03/1998	Ver empresa

Razão social

SANTA'ANNA AGROPEC PARTICIPACOES LTDA

57.920.635/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2024

Razão social

GERADOIS ENERGIA EIRELI

34.027.794/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Razão social

MARIA TERESA SIQUEIRA DE SAMPAIO MOREIRA E OUTROS

32.298.701/0001-45

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/03/2019

Razão social

JOAO FRANCISCO DE SAMPAIO MOREIRA E OUTROS

32.298.610/0001-00

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/12/2018

Razão social

UNOGERA PARTICIPACOES LTDA

31.384.023/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2018

Razão social

BATUTA PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

18.243.657/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2013

Razão social

FDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

03.249.263/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2005

Razão social

INTEGRAL APOIO EMPRESARIAL LTDA

02.414.649/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.