Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DANIEL DA FONSECA NETO

***.373.139-**

Empresas vinculadas

INGLESES ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

21.729.126/0001-71

MG MULTI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

33.495.065/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DANIEL DA FONSECA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DANIEL DA FONSECA NETO
CPF: ***.373.139-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INGLESES ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 21.729.126/0001-71Ativa	Administrador	19/08/2022	Ver empresa
MG MULTI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 33.495.065/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2019	Ver empresa
ACTIVA TRANSPORTES EIRELI 13.715.166/0001-36Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	23/05/2011	Ver empresa
TECNOURB - TECNICAS URBANAS LTDA 01.063.549/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2010	Ver empresa
PERFORMANCE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 01.080.783/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2010	Ver empresa
EDITORA GUIA BRASIL EMPRESARIAL LTDA 03.432.933/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2002	Ver empresa

Razão social

INGLESES ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

21.729.126/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

MG MULTI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

33.495.065/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2019

Razão social

ACTIVA TRANSPORTES EIRELI

13.715.166/0001-36

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/05/2011

Razão social

TECNOURB - TECNICAS URBANAS LTDA

01.063.549/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2010

Razão social

PERFORMANCE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

01.080.783/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2010

Razão social

EDITORA GUIA BRASIL EMPRESARIAL LTDA

03.432.933/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.