Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DALMO DA SILVA

***.083.526-**

Empresas vinculadas

CASA BRASIL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

52.358.960/0001-21

LEAL E MOTTA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

48.621.328/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DALMO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE DALMO DA SILVA
CPF: ***.083.526-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA BRASIL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA 52.358.960/0001-21Baixada	Sócio	29/09/2023	Ver empresa
LEAL E MOTTA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 48.621.328/0001-51Baixada	Sócio	16/11/2022	Ver empresa
LEAL E MOTTA COMERCIALIZACAO LTDA 45.685.592/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2022	Ver empresa
HF CELEIRO AGRONEGOCIOS LTDA 38.393.907/0001-30Baixada	Sócio	09/09/2020	Ver empresa
LEAL CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 32.592.899/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS - FAZENDA VALADARES 07.073.070/0001-19Baixada	Presidente	30/12/2015	Ver empresa

Razão social

CASA BRASIL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

52.358.960/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

LEAL E MOTTA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

48.621.328/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2022

Razão social

LEAL E MOTTA COMERCIALIZACAO LTDA

45.685.592/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2022

Razão social

HF CELEIRO AGRONEGOCIOS LTDA

38.393.907/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2020

Razão social

LEAL CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

32.592.899/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2019

Razão social

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS - FAZENDA VALADARES

07.073.070/0001-19

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.