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Pessoa

JOSE DALCI MEM DE BARBOZA

***.766.198-**

Empresas vinculadas

ALLWE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

48.050.438/0001-00

ODONTO CARE - VILA DAS MERCES LTDA

10.302.465/0001-50
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DALCI MEM DE BARBOZA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE DALCI MEM DE BARBOZA
CPF
***.766.198-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ALLWE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

48.050.438/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

ODONTO CARE - VILA DAS MERCES LTDA

10.302.465/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2021

Ver empresa

Razão social

DENTAL CONECT CARAPICUIBA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

10.631.156/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2017

Ver empresa

Razão social

ODONTO CARE - CARAPICUIBA LTDA

04.208.714/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

TIMERS MARKETING,CONHECIMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA

06.167.952/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2014

Ver empresa

Razão social

CAJU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.156.587/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2010

Ver empresa

Razão social

GAMAJ EMPREENDIMENTOS LTDA

10.912.028/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2009

Ver empresa

Razão social

SHARE ONE INFORMATICA LTDA

01.787.009/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2003

Ver empresa

Razão social

INGENIUM SC LTDA.

04.721.983/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.