Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE DACILO DILLY

***.350.260-**

Empresas vinculadas

ATHIVABRASIL SPE HARMONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.029.700/0001-74

DILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA

15.836.348/0001-90
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DACILO DILLY

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE DACILO DILLY
CPF
***.350.260-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ATHIVABRASIL SPE HARMONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.029.700/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2015

Ver empresa

Razão social

DILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA

15.836.348/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2012

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL SAN MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.399.109/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Razão social

DY IMPORTADORA & EXPORTADORA LTDA

08.816.451/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2011

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.705.893/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2010

Ver empresa

Razão social

JDD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.845.511/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2009

Ver empresa

Razão social

DILLY COMERCIAL EXPORTADORA SA

07.726.042/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/11/2005

Ver empresa

Razão social

W.S.C. INDUSTRIA DE MATRIZES, GRAVACOES E CLICHES LTDA

03.041.879/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2004

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA ARRAIAL LTDA.

02.929.390/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1998

Ver empresa

Razão social

CALCADOS DILLY SA

89.716.187/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/1998

Ver empresa

Razão social

NOTEVOLE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.662.889/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1998

Ver empresa

Razão social

OPEN DOOR COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

94.331.816/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.