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Pessoa

JOSE DA SILVA NEVES NETO

***.230.054-**

Empresas vinculadas

JN PARTICIPACOES LTDA

58.442.513/0001-32

LOTEAMENTO FERNANDES MORAIS SPE LTDA

43.349.493/0001-82
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE DA SILVA NEVES NETO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE DA SILVA NEVES NETO
CPF
***.230.054-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

JN PARTICIPACOES LTDA

58.442.513/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO FERNANDES MORAIS SPE LTDA

43.349.493/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Razão social

NEVES HOLDING LTDA

43.221.273/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2021

Ver empresa

Razão social

NEVES PARTICIPACOES LTDA

43.217.491/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

ALTAS HORAS PE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA

36.893.178/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2020

Ver empresa

Razão social

NEVES NETO HOLDING LTDA

36.442.819/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

MAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.150.683/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

NEVES & BARROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.659.794/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2015

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO OURO VERDE SPE LTDA

21.958.390/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2015

Ver empresa

Razão social

ANDRADE & NEVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.287.029/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2014

Ver empresa

Razão social

NE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.476.671/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2013

Ver empresa

Razão social

SANEAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.264.170/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.