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Pessoa

JOSE COSTA NETO

***.721.968-**

Empresas vinculadas

CABALLE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COSMETICOS E VETERINARIOS LTDA

26.648.631/0001-05

JOSE COSTA NETO E OUTRO

50.221.847/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE COSTA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE COSTA NETO
CPF: ***.721.968-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CABALLE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COSMETICOS E VETERINARIOS LTDA 26.648.631/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2023	Ver empresa
JOSE COSTA NETO E OUTRO 50.221.847/0001-74Ativa	Qualificação 59	05/04/2023	Ver empresa
NC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 01.417.588/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2023	Ver empresa
VILLAGE TUPA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 31.069.331/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2021	Ver empresa
IBIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS E VETERINARIOS LTDA 32.525.728/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2019	Ver empresa
ANFLOR & COSTA SUDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 12.312.694/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2011	Ver empresa

Razão social

CABALLE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COSMETICOS E VETERINARIOS LTDA

26.648.631/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

JOSE COSTA NETO E OUTRO

50.221.847/0001-74

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

NC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

01.417.588/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

VILLAGE TUPA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.069.331/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Razão social

IBIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS E VETERINARIOS LTDA

32.525.728/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Razão social

ANFLOR & COSTA SUDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

12.312.694/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.