Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CORDEIRO SANTIAGO

***.076.428-**

Empresas vinculadas

T.J.J ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

36.652.203/0001-00

ASSOCIACAO PAULISTA DE AUTOMOBILISMO - APA

31.180.536/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CORDEIRO SANTIAGO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CORDEIRO SANTIAGO
CPF: ***.076.428-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T.J.J ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 36.652.203/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO PAULISTA DE AUTOMOBILISMO - APA 31.180.536/0001-60Ativa	Presidente	12/07/2018	Ver empresa
CRAZY FOR AUTO LTDA 24.144.948/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2016	Ver empresa
MUSTANG SP IMPORTACOES LTDA 13.975.328/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2011	Ver empresa
SANTIAGO & MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11.950.249/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	04/05/2010	Ver empresa
EMB GB CONSULTING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. 10.625.082/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2009	Ver empresa
OCIDENTAL HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 10.507.849/0001-00Baixada	Administrador	18/11/2008	Ver empresa

Razão social

T.J.J ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

36.652.203/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Razão social

ASSOCIACAO PAULISTA DE AUTOMOBILISMO - APA

31.180.536/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/07/2018

Razão social

CRAZY FOR AUTO LTDA

24.144.948/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2016

Razão social

MUSTANG SP IMPORTACOES LTDA

13.975.328/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2011

Razão social

SANTIAGO & MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

11.950.249/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2010

Razão social

EMB GB CONSULTING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

10.625.082/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2009

Razão social

OCIDENTAL HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

10.507.849/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.