Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CLESIO MACHADO DE CASTRO

***.698.666-**

Empresas vinculadas

DROGARIA NAYARA & OLIVEIRA LTDA

42.218.306/0001-69

AUTO POSTO SANTANA GARAMBEU LTDA

15.640.563/0001-11

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CLESIO MACHADO DE CASTRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CLESIO MACHADO DE CASTRO
CPF: ***.698.666-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGARIA NAYARA & OLIVEIRA LTDA 42.218.306/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa
AUTO POSTO SANTANA GARAMBEU LTDA 15.640.563/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2016	Ver empresa
DROGARIA SANTANENSE LTDA 01.905.262/0001-68Ativa	Sócio	28/03/2014	Ver empresa
DROGARIA CASTRO & CAMPOS LTDA 06.563.154/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2007	Ver empresa
ESPERANCA FUTEBOL CLUBE 00.982.643/0001-88Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DROGARIA MACHADO & OLIVEIRA LTDA 06.082.626/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2004	Ver empresa
DROGARIA JOSEMAR LTDA 04.616.265/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2001	Ver empresa

Razão social

DROGARIA NAYARA & OLIVEIRA LTDA

42.218.306/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

AUTO POSTO SANTANA GARAMBEU LTDA

15.640.563/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2016

Razão social

DROGARIA SANTANENSE LTDA

01.905.262/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2014

Razão social

DROGARIA CASTRO & CAMPOS LTDA

06.563.154/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2007

Razão social

ESPERANCA FUTEBOL CLUBE

00.982.643/0001-88

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DROGARIA MACHADO & OLIVEIRA LTDA

06.082.626/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2004

Razão social

DROGARIA JOSEMAR LTDA

04.616.265/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.