Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CLAUDIO VERDI

***.940.128-**

Empresas vinculadas

MARIA LUCIA THOMAZINI VERDI E OUTROS

13.685.111/0001-20

MARIO LUIZ VERDI E OUTROS

08.478.480/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CLAUDIO VERDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CLAUDIO VERDI
CPF: ***.940.128-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARIA LUCIA THOMAZINI VERDI E OUTROS 13.685.111/0001-20Ativa	Qualificação 59	20/05/2011	Ver empresa
MARIO LUIZ VERDI E OUTROS 08.478.480/0001-02Ativa	Qualificação 59	29/11/2006	Ver empresa
JOSE CLAUDIO VERDI E OUTROS 08.356.146/0001-86Ativa	Qualificação 59	16/10/2006	Ver empresa
MARIO LUIZ VERDI E OUTRO 08.357.912/0001-27Ativa	Qualificação 59	16/10/2006	Ver empresa
VERDI SERVICOS AGRICOLA LTDA 05.658.070/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2006	Ver empresa

Razão social

MARIA LUCIA THOMAZINI VERDI E OUTROS

13.685.111/0001-20

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/05/2011

Razão social

MARIO LUIZ VERDI E OUTROS

08.478.480/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/11/2006

Razão social

JOSE CLAUDIO VERDI E OUTROS

08.356.146/0001-86

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/10/2006

Razão social

MARIO LUIZ VERDI E OUTRO

08.357.912/0001-27

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/10/2006

Razão social

VERDI SERVICOS AGRICOLA LTDA

05.658.070/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.