Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CLAUDIO ROMAGNOLLI

***.632.748-**

Empresas vinculadas

DESPACHANTE MOACIR SS LTDA

01.979.240/0001-42

ACEFOCA - ASSOCIACAO DOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DE CATANDUVA

05.420.497/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CLAUDIO ROMAGNOLLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CLAUDIO ROMAGNOLLI
CPF: ***.632.748-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DESPACHANTE MOACIR SS LTDA 01.979.240/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2018	Ver empresa
ACEFOCA - ASSOCIACAO DOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DE CATANDUVA 05.420.497/0001-10Ativa	Presidente	27/03/2014	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERATIVO LTDA 05.513.587/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO HIPICA DE CATANDUVA 08.356.755/0001-35Inapta	Presidente	02/04/2013	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CLAUDIO LTDA 08.015.256/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2006	Ver empresa
URGENSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA 04.962.862/0001-56Baixada	Sócio	08/08/2003	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CATANDUVA LTDA 02.483.280/0001-61Inapta	Sócio	05/04/1999	Ver empresa

Razão social

DESPACHANTE MOACIR SS LTDA

01.979.240/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2018

Razão social

ACEFOCA - ASSOCIACAO DOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DE CATANDUVA

05.420.497/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/03/2014

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERATIVO LTDA

05.513.587/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2014

Razão social

ASSOCIACAO HIPICA DE CATANDUVA

08.356.755/0001-35

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/04/2013

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CLAUDIO LTDA

08.015.256/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2006

Razão social

URGENSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

04.962.862/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2003

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CATANDUVA LTDA

02.483.280/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.