Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CLAUDIO FALCHI

***.234.798-**

Empresas vinculadas

DELICHEF LTDA

27.935.388/0001-79

TAKE 5 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

20.906.926/0001-58

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CLAUDIO FALCHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CLAUDIO FALCHI
CPF: ***.234.798-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELICHEF LTDA 27.935.388/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2017	Ver empresa
TAKE 5 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 20.906.926/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2014	Ver empresa
HERA SERVICOS E SOLUCOES LTDA. 09.181.569/0001-75Baixada	Sócio	01/06/2011	Ver empresa
MMF SERVICOS E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 54.457.692/0001-20Baixada	Sócio	21/06/1991	Ver empresa
FALCHI ARQUITETURA SS LTDA. 58.117.912/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	18/09/1987	Ver empresa

Razão social

DELICHEF LTDA

27.935.388/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2017

Razão social

TAKE 5 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

20.906.926/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2014

Razão social

HERA SERVICOS E SOLUCOES LTDA.

09.181.569/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2011

Razão social

MMF SERVICOS E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

54.457.692/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/1991

Razão social

FALCHI ARQUITETURA SS LTDA.

58.117.912/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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