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Pessoa

JOSE CLAUDIO DA SILVA

***.062.296-**

Empresas vinculadas

HC REALIZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.679.012/0001-01

TMS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.042.552/0001-54
+ 29 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CLAUDIO DA SILVA

31 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CLAUDIO DA SILVA
CPF
***.062.296-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (31)

Razão social

HC REALIZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.679.012/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2024

Ver empresa

Razão social

TMS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.042.552/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.123.039/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PLANALTO III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.087.324/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL URUPAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.594.149/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VILA JAMARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.363.214/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL RIO MACHADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.235.458/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL NOVA COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.096.309/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MARANATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.525.029/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2021

Ver empresa

Razão social

CONVERGENCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.031.162/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

CONEXAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

39.733.483/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.368.560/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PONTA DA LINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.010.613/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CERES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.286.417/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

HC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

38.342.848/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

BARAO DO MELGACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

10.481.147/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

CASA & TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA

09.479.123/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.568.254/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CARAJAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.152.544/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2018

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ITAPACI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.771.011/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2018

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL TROPICAL SPE LTDA

08.847.892/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2016

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CHAPADINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.045.545/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2016

Ver empresa

Razão social

TERRAFORTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A

23.459.820/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2015

Ver empresa

Razão social

AGROJA EMPREENDIMENTOS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA

21.499.446/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2014

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SAO JOSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.502.549/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2014

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BARAO DO RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.502.474/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2014

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL RIO NEGRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.502.360/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2014

Ver empresa

Razão social

AJB PARTICIPACOES S.A

16.630.838/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2012

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL RUBIATABA SPE LTDA

09.054.969/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2007

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BELA VISTA SPE LTDA

09.029.234/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2007

Ver empresa

Razão social

JR & F IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA

07.731.315/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.