Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CESAR SOARES MAIA

***.395.466-**

Empresas vinculadas

EB COMERCIAL COSMETICOS LTDA

32.863.830/0001-39

EB TRIANGULO COMERCIAL COSMETICOS LTDA

40.648.402/0001-11

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CESAR SOARES MAIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CESAR SOARES MAIA
CPF: ***.395.466-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EB COMERCIAL COSMETICOS LTDA 32.863.830/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa
EB TRIANGULO COMERCIAL COSMETICOS LTDA 40.648.402/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2021	Ver empresa
G L COSMETICOS LTDA 07.108.504/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2009	Ver empresa
MAISON BEAUTE LTDA 06.901.068/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2008	Ver empresa
DIALOGO INTERNACIONAL LIMITADA 01.185.434/0001-76Baixada	Sócio	06/12/2000	Ver empresa

Razão social

EB COMERCIAL COSMETICOS LTDA

32.863.830/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

EB TRIANGULO COMERCIAL COSMETICOS LTDA

40.648.402/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2021

Razão social

G L COSMETICOS LTDA

07.108.504/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2009

Razão social

MAISON BEAUTE LTDA

06.901.068/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2008

Razão social

DIALOGO INTERNACIONAL LIMITADA

01.185.434/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.