Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CESAR ANNA FILHO

***.966.978-**

Empresas vinculadas

KSA-ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

51.751.139/0001-08

CONSTRUCAO DO EDIFICIO ALDO LODI SPE LIMITADA

18.645.586/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CESAR ANNA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CESAR ANNA FILHO
CPF: ***.966.978-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KSA-ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 51.751.139/0001-08Baixada	Sócio	13/06/2019	Ver empresa
CONSTRUCAO DO EDIFICIO ALDO LODI SPE LIMITADA 18.645.586/0001-07Baixada	Sócio	16/11/2017	Ver empresa
TUDO DE CASA RIO PRETO LTDA 16.868.579/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2013	Ver empresa
HANNA & HANNA RIO PRETO LTDA 18.036.067/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2013	Ver empresa
CONSTRUCAO DO EDIFICIO TEMA SPE LIMITADA 15.763.388/0001-50Baixada	Administrador	19/06/2012	Ver empresa

Razão social

KSA-ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

51.751.139/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2019

Razão social

CONSTRUCAO DO EDIFICIO ALDO LODI SPE LIMITADA

18.645.586/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2017

Razão social

TUDO DE CASA RIO PRETO LTDA

16.868.579/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2013

Razão social

HANNA & HANNA RIO PRETO LTDA

18.036.067/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2013

Razão social

CONSTRUCAO DO EDIFICIO TEMA SPE LIMITADA

15.763.388/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.