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Pessoa

JOSE CELSO LEIVAS GUIMARAES

***.963.330-**

Empresas vinculadas

M D IDIOMAS LTDA

27.951.828/0001-81

MARK ESCOLA DE IDIOMAS LTDA

27.381.131/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CELSO LEIVAS GUIMARAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CELSO LEIVAS GUIMARAES
CPF: ***.963.330-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M D IDIOMAS LTDA 27.951.828/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2019	Ver empresa
MARK ESCOLA DE IDIOMAS LTDA 27.381.131/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2019	Ver empresa
J.C.L. GUIMARAES - EIRELI 26.429.053/0001-16Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/10/2016	Ver empresa
MARCEL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 76.198.662/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	30/04/1998	Ver empresa

Razão social

M D IDIOMAS LTDA

27.951.828/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2019

Razão social

MARK ESCOLA DE IDIOMAS LTDA

27.381.131/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2019

Razão social

J.C.L. GUIMARAES - EIRELI

26.429.053/0001-16

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/10/2016

Razão social

MARCEL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

76.198.662/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.