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Pessoa

JOSE CELSO DIAS DA SILVA

***.789.098-**

Empresas vinculadas

JCDS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

59.575.367/0001-86

JCDS PARTICIPACOES LTDA

59.409.717/0001-34
+ 32 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CELSO DIAS DA SILVA

34 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CELSO DIAS DA SILVA
CPF
***.789.098-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (34)

Razão social

JCDS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

59.575.367/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

JCDS PARTICIPACOES LTDA

59.409.717/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2025

Ver empresa

Razão social

DIASE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

58.947.903/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2025

Ver empresa

Razão social

DIASE PARTICIPACOES LTDA

49.285.995/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2023

Ver empresa

Razão social

JCEM LUX SPE LTDA

48.985.958/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2022

Ver empresa

Razão social

JCEM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.967.389/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

IAP DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.993.216/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

HANGAR ORION ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.825.720/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2022

Ver empresa

Razão social

NUMBER THREE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE CACAU LTDA

41.848.329/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

AIX-EN-PROVENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

21.280.683/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2014

Ver empresa

Razão social

BARE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

19.415.933/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

LECCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

19.415.958/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2013

Ver empresa

Razão social

NOVA SANTA CRUZ SHOPPING CENTER LTDA.

18.634.953/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

PROCIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.511.784/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2012

Ver empresa

Razão social

SORENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.511.817/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2012

Ver empresa

Razão social

COMINOTTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.512.349/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2012

Ver empresa

Razão social

BLACK MUD FIVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.192.552/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2011

Ver empresa

Razão social

BLACK MUD THREE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.720.759/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2011

Ver empresa

Razão social

BLACK MUD FOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.720.767/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2011

Ver empresa

Razão social

BLACK MUD ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.706.632/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2011

Ver empresa

Razão social

BLACK MUD TWO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.706.644/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2011

Ver empresa

Razão social

BLACK MUD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.204.889/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2011

Ver empresa

Razão social

D6 SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.278.319/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2009

Ver empresa

Razão social

RB COMMERCIAL PROPERTIES 23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.354.567/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2009

Ver empresa

Razão social

D5 SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

11.195.386/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2009

Ver empresa

Razão social

D4 SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

11.194.770/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2009

Ver empresa

Razão social

D3 SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.164.590/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2009

Ver empresa

Razão social

D2 SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.164.303/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2009

Ver empresa

Razão social

D1 SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.164.187/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2009

Ver empresa

Razão social

HYPER REALTY S.A.

07.699.982/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2008

Ver empresa

Razão social

DIASE BIOENERGY S.A.

09.500.599/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2008

Ver empresa

Razão social

DIASE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA.

04.616.219/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2001

Ver empresa

Razão social

DIASE CONSTRUCOES LTDA

03.616.538/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/1999

Ver empresa

Razão social

CURACRET COMERCIAL LTDA

03.015.497/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.