Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CASSIO DE SANTANA

***.948.548-**

Empresas vinculadas

SCJ COMERCIAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

42.076.201/0001-12

JC COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS LTDA

36.402.692/0001-41

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CASSIO DE SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CASSIO DE SANTANA
CPF: ***.948.548-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCJ COMERCIAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 42.076.201/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2021	Ver empresa
JC COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS LTDA 36.402.692/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	17/02/2020	Ver empresa
JOSE CASSIO DE SANTANA 15094854810 32.094.671/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2018	Ver empresa
LOJA DE ROUPAS LABELA LTDA 22.072.976/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2015	Ver empresa
RVC ENGENHARIA LTDA 21.976.826/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2015	Ver empresa

Razão social

SCJ COMERCIAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

42.076.201/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Razão social

JC COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS LTDA

36.402.692/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2020

Razão social

JOSE CASSIO DE SANTANA 15094854810

32.094.671/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2018

Razão social

LOJA DE ROUPAS LABELA LTDA

22.072.976/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2015

Razão social

RVC ENGENHARIA LTDA

21.976.826/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.