Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA

***.886.451-**

Empresas vinculadas

BRASIL PARK INVESTIMENTOS LTDA

40.446.463/0001-04

JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS SA

06.314.327/0001-14
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA
CPF
***.886.451-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

BRASIL PARK INVESTIMENTOS LTDA

40.446.463/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS SA

06.314.327/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2023

Ver empresa

Razão social

JARDIM BELA VISTA SPE 2 LTDA

44.384.814/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2021

Ver empresa

Razão social

JARDIM BELA VISTA SPE LTDA

40.330.617/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2021

Ver empresa

Razão social

DF CENTURY MALL S.A.

14.949.157/0001-72

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/09/2020

Ver empresa

Razão social

APARECIDA SHOPPING S.A

97.525.711/0001-11

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/07/2020

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO BETANIA LTDA- SPE

14.015.980/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2020

Ver empresa

Razão social

TAQUARI INVESTIMENTOS SPE LTDA

26.235.612/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2019

Ver empresa

Razão social

MODAL LOG TRANSPORTE LTDA

29.639.665/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2018

Ver empresa

Razão social

ALVORADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

00.594.564/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2015

Ver empresa

Razão social

BASE ATACADISTA LTDA

06.108.817/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2015

Ver empresa

Razão social

DTNO REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

21.168.573/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2014

Ver empresa

Razão social

JCI INVESTIMENTOS LTDA

20.304.791/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2014

Ver empresa

Razão social

SPE REUNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.420.300/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2013

Ver empresa

Razão social

HN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

16.780.833/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2012

Ver empresa

Razão social

TRANSPROLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

14.846.162/0003-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2012

Ver empresa

Razão social

CENTROLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

10.263.004/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2008

Ver empresa

Razão social

PJA INVESTIMENTOS LTDA

07.917.076/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2006

Ver empresa

Razão social

TRANSJC LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

06.177.710/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2004

Ver empresa

Razão social

JCA PARTICIPACOES LTDA

06.140.044/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2004

Ver empresa

Razão social

3JC DO BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

04.658.397/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2001

Ver empresa

Razão social

REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

03.785.066/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.