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Pessoa

JOSE CARLOS TAVARES DE MORAES SARMENTO

***.133.027-**

Empresas vinculadas

CONDOR SA INDUSTRIA QUIMICA

30.092.431/0001-96

JOSE CARLOS SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

45.119.600/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS TAVARES DE MORAES SARMENTO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS TAVARES DE MORAES SARMENTO
CPF: ***.133.027-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOR SA INDUSTRIA QUIMICA 30.092.431/0001-96Ativa	Diretor	21/06/2024	Ver empresa
JOSE CARLOS SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.119.600/0001-01Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	17/12/2021	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS EM PROTECAO DE DADOS IBRADADOS 43.777.102/0001-20Baixada	Diretor	05/10/2021	Ver empresa
SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 02.965.520/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	14/01/1999	Ver empresa

Razão social

CONDOR SA INDUSTRIA QUIMICA

30.092.431/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2024

Razão social

JOSE CARLOS SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

45.119.600/0001-01

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS EM PROTECAO DE DADOS IBRADADOS

43.777.102/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2021

Razão social

SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.965.520/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.