Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS SPINA FILHO

***.243.808-**

Empresas vinculadas

FIGUEIROPOLIS LEILOES LTDA

60.422.341/0001-87

VILLELA & SPINA PARTICIPACOES LTDA

44.527.569/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS SPINA FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS SPINA FILHO
CPF: ***.243.808-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIGUEIROPOLIS LEILOES LTDA 60.422.341/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2025	Ver empresa
VILLELA & SPINA PARTICIPACOES LTDA 44.527.569/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2021	Ver empresa
R1 INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA 37.223.672/0001-76Baixada	Administrador	25/05/2020	Ver empresa
RESIDENCIAL SALINAS SPE LTDA 13.471.169/0001-71Baixada	Sócio	17/03/2011	Ver empresa
R1 AGRONEGOCIOS LTDA 06.880.251/0001-94Ativa	Administrador	16/07/2004	Ver empresa
FARM - REPRESENTACOES LTDA. 04.855.620/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2003	Ver empresa

Razão social

FIGUEIROPOLIS LEILOES LTDA

60.422.341/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2025

Razão social

VILLELA & SPINA PARTICIPACOES LTDA

44.527.569/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Razão social

R1 INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA

37.223.672/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2020

Razão social

RESIDENCIAL SALINAS SPE LTDA

13.471.169/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2011

Razão social

R1 AGRONEGOCIOS LTDA

06.880.251/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2004

Razão social

FARM - REPRESENTACOES LTDA.

04.855.620/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.