Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS SOARES VELOSO

***.314.236-**

Empresas vinculadas

GREEN LIGHT LOCACOES LTDA

36.847.235/0001-60

ENTERPRISE DIGITAL LTDA

24.069.914/0001-77

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS SOARES VELOSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS SOARES VELOSO
CPF: ***.314.236-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GREEN LIGHT LOCACOES LTDA 36.847.235/0001-60Ativa	Sócio	02/04/2020	Ver empresa
ENTERPRISE DIGITAL LTDA 24.069.914/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2016	Ver empresa
MEDMINAS - CENTRO AVANCADO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. 18.960.230/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2013	Ver empresa
HOSPITAL DO RIM DE MONTES CLAROS LTDA 25.207.259/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2013	Ver empresa

Razão social

GREEN LIGHT LOCACOES LTDA

36.847.235/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2020

Razão social

ENTERPRISE DIGITAL LTDA

24.069.914/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2016

Razão social

MEDMINAS - CENTRO AVANCADO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

18.960.230/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2013

Razão social

HOSPITAL DO RIM DE MONTES CLAROS LTDA

25.207.259/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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