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Pessoa

JOSE CARLOS SIMON DA SILVA

***.291.698-**

Empresas vinculadas

POSTO DE SERVICOS IPORANGA LIMITADA

43.589.027/0001-74

SIMON ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA

41.030.129/0001-20
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS SIMON DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS SIMON DA SILVA
CPF
***.291.698-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

POSTO DE SERVICOS IPORANGA LIMITADA

43.589.027/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

SIMON ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA

41.030.129/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2021

Ver empresa

Razão social

EG AUTO POSTO LTDA

11.127.070/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2017

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CARLU LTDA

43.187.418/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2009

Ver empresa

Razão social

SIMON ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

07.744.250/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2005

Ver empresa

Razão social

MANGABEIRA - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA.

06.971.201/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2004

Ver empresa

Razão social

JAMBEIRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

06.971.590/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2004

Ver empresa

Razão social

LOUIS DREYFUS BRASIL LTDA.

06.972.751/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2004

Ver empresa

Razão social

AROEIRA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA.

06.972.759/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2004

Ver empresa

Razão social

AUTO SERVICOS GRAND PRIX LTDA

43.720.903/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2004

Ver empresa

Razão social

COINBRA DA AMAZONIA SA

03.632.348/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/07/2002

Ver empresa

Razão social

COINBRA ACUCAR E ALCOOL LTDA.

05.024.874/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2002

Ver empresa

Razão social

COINBRA-CRESCIUMAL AGROPECUARIA S.A.

04.114.713/0001-37

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2000

Ver empresa

Razão social

COINBRA PARTICIPACOES S.A.

02.983.803/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.