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Pessoa

JOSE CARLOS SILVA MACHADO

***.845.285-**

Empresas vinculadas

SALDAO COMERCIO DE CONFECCOES E DERIVADOS LTDA

20.241.577/0001-00

ECOMOPAR - INSTITUTO DE APOIO AO MOTORISTA AUTONOMO LTDA

25.190.964/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS SILVA MACHADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS SILVA MACHADO
CPF
***.845.285-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SALDAO COMERCIO DE CONFECCOES E DERIVADOS LTDA

20.241.577/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2021

Ver empresa

Razão social

ECOMOPAR - INSTITUTO DE APOIO AO MOTORISTA AUTONOMO LTDA

25.190.964/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2020

Ver empresa

Razão social

MACHADO & BRITO LTDA

04.301.083/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2006

Ver empresa

Razão social

MATERIAS DE CONSTRUCAO CVIL GAMA LTDA

02.216.486/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.