Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS SCHEFFER

***.025.359-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CENTRO ATACADISTA LITORAL SUL - ALCALIS

08.170.651/0001-31

SCHERMAN CONFECCOES LTDA

72.542.939/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS SCHEFFER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS SCHEFFER
CPF: ***.025.359-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CENTRO ATACADISTA LITORAL SUL - ALCALIS 08.170.651/0001-31Ativa	Presidente	28/04/2023	Ver empresa
SCHERMAN CONFECCOES LTDA 72.542.939/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2021	Ver empresa
LORI FERMIANO SCHEFFER & CIA LTDA 79.900.155/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2019	Ver empresa
SCHERMAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 33.001.735/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2019	Ver empresa
CENTRO ATACADISTA LITORAL CEDRAL LTDA 97.525.902/0001-83Ativa	Sócio	22/06/2011	Ver empresa
CENTRO ATACADISTA LITORAL SUL LTDA 05.452.205/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2002	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CENTRO ATACADISTA LITORAL SUL - ALCALIS

08.170.651/0001-31

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/2023

Razão social

SCHERMAN CONFECCOES LTDA

72.542.939/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

LORI FERMIANO SCHEFFER & CIA LTDA

79.900.155/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2019

Razão social

SCHERMAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

33.001.735/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2019

Razão social

CENTRO ATACADISTA LITORAL CEDRAL LTDA

97.525.902/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2011

Razão social

CENTRO ATACADISTA LITORAL SUL LTDA

05.452.205/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.