Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS SANTOS DE CARVALHO

***.563.857-**

Empresas vinculadas

BMP INFO GEO LTDA

01.544.233/0001-18

PRINCEZINHA DO AMARAL FARINHA DE TRIGO E REPRESENTACAO LTDA

03.245.831/0001-11

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS SANTOS DE CARVALHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS SANTOS DE CARVALHO
CPF: ***.563.857-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BMP INFO GEO LTDA 01.544.233/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	09/11/2009	Ver empresa
PRINCEZINHA DO AMARAL FARINHA DE TRIGO E REPRESENTACAO LTDA 03.245.831/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	03/11/2009	Ver empresa
MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPRESENTACAO JU LTDA 00.337.383/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	16/10/2009	Ver empresa
TOLEDO E OLIVEIRA ARMARINHO E REPRESENTACOES E BAZAR LTDA 30.615.686/0001-96Inapta	Sócio	12/12/2008	Ver empresa
PASSION DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPRESENTACAO 04.001.019/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	17/01/2008	Ver empresa
REBOQUES HB 5000 LTDA 05.898.681/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2007	Ver empresa
MILENA FARINHA E TRIGO REPRESENTACAO LTDA 27.896.323/0001-61Inapta	Sócio	05/11/2007	Ver empresa
PALUCONSTROI MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPRESENTACAO DE TERCEIROS LTDA 00.157.486/0001-76Inapta	Sócio	25/09/2007	Ver empresa
MARIO'S 2002 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E LATICINIOS 04.826.326/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	15/08/2007	Ver empresa

Razão social

BMP INFO GEO LTDA

01.544.233/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2009

Razão social

PRINCEZINHA DO AMARAL FARINHA DE TRIGO E REPRESENTACAO LTDA

03.245.831/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2009

Razão social

MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPRESENTACAO JU LTDA

00.337.383/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2009

Razão social

TOLEDO E OLIVEIRA ARMARINHO E REPRESENTACOES E BAZAR LTDA

30.615.686/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2008

Razão social

PASSION DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPRESENTACAO

04.001.019/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2008

Razão social

REBOQUES HB 5000 LTDA

05.898.681/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2007

Razão social

MILENA FARINHA E TRIGO REPRESENTACAO LTDA

27.896.323/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2007

Razão social

PALUCONSTROI MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPRESENTACAO DE TERCEIROS LTDA

00.157.486/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2007

Razão social

MARIO'S 2002 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E LATICINIOS

04.826.326/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.