Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS SANTIN

***.176.539-**

Empresas vinculadas

JCS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

26.665.639/0001-80

5S PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

26.359.996/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS SANTIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS SANTIN
CPF: ***.176.539-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JCS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 26.665.639/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2016	Ver empresa
5S PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 26.359.996/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2016	Ver empresa
PINHAL-LOG TRANSPORTES LTDA 11.498.964/0001-28Baixada	Administrador	28/01/2010	Ver empresa
LAMINADOS CURUPIRA LTDA. 07.531.053/0001-88Baixada	Administrador	10/08/2005	Ver empresa
COMPENSADOS PINHAL LTDA. 03.531.503/0001-81Ativa	Administrador	01/12/1999	Ver empresa
COMERCIAL PINHEIRAO LTDA 02.750.244/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	17/09/1998	Ver empresa
COMPENSADOS PINHEIRAO LTDA 01.110.727/0001-94Ativa	Administrador	15/06/1998	Ver empresa

Razão social

JCS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

26.665.639/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Razão social

5S PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

26.359.996/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2016

Razão social

PINHAL-LOG TRANSPORTES LTDA

11.498.964/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2010

Razão social

LAMINADOS CURUPIRA LTDA.

07.531.053/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2005

Razão social

COMPENSADOS PINHAL LTDA.

03.531.503/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/1999

Razão social

COMERCIAL PINHEIRAO LTDA

02.750.244/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1998

Razão social

COMPENSADOS PINHEIRAO LTDA

01.110.727/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.