Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS SANTIAGO JUNIOR

***.451.618-**

Empresas vinculadas

PERSEGUIN E VELLOSO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

05.729.218/0001-03

TRANSSERGE TRANSPORTES SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA

01.078.556/0001-63

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS SANTIAGO JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS SANTIAGO JUNIOR
CPF: ***.451.618-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERSEGUIN E VELLOSO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 05.729.218/0001-03Inapta	Sócio	25/09/2006	Ver empresa
TRANSSERGE TRANSPORTES SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA 01.078.556/0001-63Inapta	Sócio	31/05/2004	Ver empresa
SERIBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA 63.987.218/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	22/04/2004	Ver empresa
REDE PADRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 46.940.516/0001-17Baixada	Sócio	28/10/2003	Ver empresa
G.T MERCANTIL E EMPREENDIMENTOS LTDA. 04.666.006/0001-53Baixada	Sócio	09/08/2002	Ver empresa

Razão social

PERSEGUIN E VELLOSO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

05.729.218/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2006

Razão social

TRANSSERGE TRANSPORTES SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA

01.078.556/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2004

Razão social

SERIBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA

63.987.218/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2004

Razão social

REDE PADRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

46.940.516/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2003

Razão social

G.T MERCANTIL E EMPREENDIMENTOS LTDA.

04.666.006/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.