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Pessoa

JOSE CARLOS ROMI

***.637.218-**

Empresas vinculadas

JARDIM BELVEDERE SBO SPE LTDA

44.526.750/0001-77

PARQUE INDUSTRIAL PROGRESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.040.116/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS ROMI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS ROMI
CPF: ***.637.218-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JARDIM BELVEDERE SBO SPE LTDA 44.526.750/0001-77Ativa	Sócio	08/12/2021	Ver empresa
PARQUE INDUSTRIAL PROGRESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 33.040.116/0001-03Ativa	Sócio	13/03/2019	Ver empresa
RECANTO DA PRINCESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 23.331.307/0001-70Ativa	Sócio	23/09/2015	Ver empresa
SP MEALS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15.811.307/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2012	Ver empresa
J.C. ROMI CONSULTORIA - EIRELI 15.642.856/0001-38Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	29/05/2012	Ver empresa
FENIX EMPREENDIMENTOS SA 51.319.358/0001-12Ativa	Diretor	15/05/2006	Ver empresa
ALLFAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 72.759.186/0001-78Ativa	Sócio	13/09/1993	Ver empresa

Razão social

JARDIM BELVEDERE SBO SPE LTDA

44.526.750/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2021

Razão social

PARQUE INDUSTRIAL PROGRESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.040.116/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2019

Razão social

RECANTO DA PRINCESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.331.307/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2015

Razão social

SP MEALS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

15.811.307/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2012

Razão social

J.C. ROMI CONSULTORIA - EIRELI

15.642.856/0001-38

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/05/2012

Razão social

FENIX EMPREENDIMENTOS SA

51.319.358/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2006

Razão social

ALLFAM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

72.759.186/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.