Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS RINALDI DE CARVALHO

***.739.278-**

Empresas vinculadas

TOTAKE II - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

44.671.388/0001-28

GRENADA SP PARTICIPACOES SA

12.803.806/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE CARLOS RINALDI DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS RINALDI DE CARVALHO
CPF: ***.739.278-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOTAKE II - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA 44.671.388/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	23/12/2021	Ver empresa
GRENADA SP PARTICIPACOES SA 12.803.806/0001-05Inapta	Diretor	27/05/2020	Ver empresa
BLOCK FINANCIAL HOLDINGS DO BRASIL SA 35.618.250/0001-74Ativa	Diretor	26/11/2019	Ver empresa

Razão social

TOTAKE II - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

44.671.388/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2021

Razão social

GRENADA SP PARTICIPACOES SA

12.803.806/0001-05

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2020

Razão social

BLOCK FINANCIAL HOLDINGS DO BRASIL SA

35.618.250/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.