Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS REIS DE MAGALHAES NETO

***.951.128-**

Empresas vinculadas

NSTECH S.A.

35.714.295/0001-42

SERENA ENERGIA S.A.

42.500.384/0001-51
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS REIS DE MAGALHAES NETO

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS REIS DE MAGALHAES NETO
CPF
***.951.128-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

NSTECH S.A.

35.714.295/0001-42

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/06/2023

Ver empresa

Razão social

SERENA ENERGIA S.A.

42.500.384/0001-51

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORPART HOLDING S.A.

31.549.798/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2022

Ver empresa

Razão social

ARAPAIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

42.499.989/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2021

Ver empresa

Razão social

TARPON U.S. EQUITIES LTDA

38.183.217/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

CMN SOLUTIONS A128 PARTICIPACOES S.A.

31.232.182/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/01/2020

Ver empresa

Razão social

TARPON PARTNERSHIP LTDA.

34.224.168/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2019

Ver empresa

Razão social

COLOSSOMA PARTICIPACOES LTDA

22.761.556/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

SILVER KING PARTICIPACOES S.A.

10.628.571/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA ACQUA (EM LIQUIDACAO) EM LIQUIDACAO

14.496.195/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2017

Ver empresa

Razão social

MANGUE PARTICIPACOES LTDA.

22.575.400/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2015

Ver empresa

Razão social

TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA

14.841.301/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2012

Ver empresa

Razão social

SALMON PARTICIPACOES SA

13.574.624/0001-64

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2011

Ver empresa

Razão social

JARNY PARTICIPACOES LTDA.

12.283.844/0001-76

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Razão social

HURE HOLDINGS S.A.

10.773.479/0001-52

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

FIGEAC HOLDINGS S.A.

08.984.651/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2007

Ver empresa

Razão social

BRICS PARTICIPACOES S.A.

08.482.751/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2007

Ver empresa

Razão social

TARPON BR PARTICIPACOES LTDA.

07.035.582/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2005

Ver empresa

Razão social

TARPON BR S.A.

07.328.011/0001-44

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/03/2005

Ver empresa

Razão social

CAMARUPIM PARTICIPACOES LTDA

06.944.497/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.