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Pessoa

JOSE CARLOS RAMALHO

***.982.948-**

Empresas vinculadas

GV CALCADOS LTDA

31.924.240/0001-06

TUCURUVI COMERCIO DE CALCADOS LTDA

28.978.838/0001-73
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS RAMALHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS RAMALHO
CPF
***.982.948-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GV CALCADOS LTDA

31.924.240/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2018

Ver empresa

Razão social

TUCURUVI COMERCIO DE CALCADOS LTDA

28.978.838/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2017

Ver empresa

Razão social

1R3MR - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

11.474.114/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2010

Ver empresa

Razão social

1R3MRJUL - REPRESENTACOES COMERCIAIS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

11.466.861/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2010

Ver empresa

Razão social

1R3MRMAR - REPRESENTACOES COMERCIAIS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES COMERCIAIS LTDA

11.466.900/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2010

Ver empresa

Razão social

SOUTH AFRICA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

08.468.049/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2009

Ver empresa

Razão social

GLASS QUALITY IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

02.592.318/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1998

Ver empresa

Razão social

SANTOS & RAMALHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

01.223.607/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.