Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS PIN

***.070.467-**

Empresas vinculadas

JCP PARTICIPACOES LTDA

58.327.515/0001-80

CENTRAL VILA VELHA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

32.183.983/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS PIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS PIN
CPF: ***.070.467-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JCP PARTICIPACOES LTDA 58.327.515/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2024	Ver empresa
CENTRAL VILA VELHA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 32.183.983/0001-35Ativa	Administrador	27/09/2024	Ver empresa
FORT LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. 15.567.859/0001-54Baixada	Administrador	10/05/2012	Ver empresa
REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.170.180/0001-64Ativa	Administrador	23/08/2011	Ver empresa
PIN PARTICIPACOES LTDA 12.337.970/0001-66Ativa	Administrador	02/08/2010	Ver empresa
COMERCIAL DISKPAN LTDA 02.691.482/0001-07Ativa	Administrador	27/11/2000	Ver empresa

Razão social

JCP PARTICIPACOES LTDA

58.327.515/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Razão social

CENTRAL VILA VELHA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

32.183.983/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2024

Razão social

FORT LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.

15.567.859/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2012

Razão social

REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

14.170.180/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2011

Razão social

PIN PARTICIPACOES LTDA

12.337.970/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2010

Razão social

COMERCIAL DISKPAN LTDA

02.691.482/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.