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Pessoa

JOSE CARLOS PEREIRA TORMIM

***.673.796-**

Empresas vinculadas

JMD - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

54.265.159/0001-67

CJ PARTICIPACOES LTDA

53.035.024/0001-42

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS PEREIRA TORMIM

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS PEREIRA TORMIM
CPF: ***.673.796-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JMD - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 54.265.159/0001-67Ativa	Administrador	11/03/2024	Ver empresa
CJ PARTICIPACOES LTDA 53.035.024/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2023	Ver empresa
CB NATURE PROMOCOES LTDA 49.064.642/0001-43Ativa	Administrador	05/01/2023	Ver empresa
MTEC ENERGIA SCP 37.605.096/0001-21Ativa	Administrador	27/02/2020	Ver empresa
MTEC PARTICIPACOES LTDA 31.824.503/0001-05Ativa	Administrador	22/10/2018	Ver empresa
MTEC ENERGIA LTDA 22.310.018/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2015	Ver empresa
MTEC COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES TECNICAS LTDA 09.229.458/0001-91Ativa	Administrador	19/07/2013	Ver empresa
JC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.727.729/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2011	Ver empresa

Razão social

JMD - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

54.265.159/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

CJ PARTICIPACOES LTDA

53.035.024/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

CB NATURE PROMOCOES LTDA

49.064.642/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2023

Razão social

MTEC ENERGIA SCP

37.605.096/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

MTEC PARTICIPACOES LTDA

31.824.503/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

MTEC ENERGIA LTDA

22.310.018/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2015

Razão social

MTEC COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES TECNICAS LTDA

09.229.458/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2013

Razão social

JC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.727.729/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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