Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS PEREIRA SANTANA

***.826.652-**

Empresas vinculadas

FLORESTA COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA

27.832.139/0001-58

J C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

44.587.741/0001-96

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS PEREIRA SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS PEREIRA SANTANA
CPF: ***.826.652-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLORESTA COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 27.832.139/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	13/05/2023	Ver empresa
J C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 44.587.741/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2023	Ver empresa
J C EMPREENDIMENTOS E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 36.956.783/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2022	Ver empresa
JOSE CARLOS PEREIRA SANTANA 79382665234 19.954.926/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2014	Ver empresa

Razão social

FLORESTA COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA

27.832.139/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2023

Razão social

J C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

44.587.741/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Razão social

J C EMPREENDIMENTOS E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

36.956.783/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2022

Razão social

JOSE CARLOS PEREIRA SANTANA 79382665234

19.954.926/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.