Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS PEREIRA DE ANDRADE

***.849.072-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO SAVANA 2 LTDA

17.660.075/0001-00

COMAC MIRANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

63.796.858/0001-24

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS PEREIRA DE ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS PEREIRA DE ANDRADE
CPF: ***.849.072-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO SAVANA 2 LTDA 17.660.075/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2020	Ver empresa
COMAC MIRANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 63.796.858/0001-24Ativa	Sócio	02/08/2017	Ver empresa
SUPERMERCADO ANDRADE MIRANTE LTDA 84.743.541/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2017	Ver empresa
COMERCIAL BOM DESTINO LTDA 04.383.713/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2016	Ver empresa
COMERCIAL SIMOURA LTDA 08.077.306/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2015	Ver empresa
AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA. 02.754.502/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2013	Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO SAVANA 2 LTDA

17.660.075/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2020

Razão social

COMAC MIRANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

63.796.858/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2017

Razão social

SUPERMERCADO ANDRADE MIRANTE LTDA

84.743.541/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2017

Razão social

COMERCIAL BOM DESTINO LTDA

04.383.713/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2016

Razão social

COMERCIAL SIMOURA LTDA

08.077.306/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2015

Razão social

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA.

02.754.502/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.