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Pessoa

JOSE CARLOS PECEGUINI SALDANHA

***.351.338-**

Empresas vinculadas

C S PARTICIPACOES LTDA

55.259.530/0001-40

AMERICAN BAG DO BRASIL EMBALAGENS LTDA

66.690.546/0001-20
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS PECEGUINI SALDANHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS PECEGUINI SALDANHA
CPF
***.351.338-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

C S PARTICIPACOES LTDA

55.259.530/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

AMERICAN BAG DO BRASIL EMBALAGENS LTDA

66.690.546/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

BIG BAGS SAO JOSE EMBALAGEM COMERCIAL LTDA

01.752.308/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2016

Ver empresa

Razão social

BIG PLAST DO BRASIL CONTAINERS FLEXIVEIS LTDA

04.828.624/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2007

Ver empresa

Razão social

AMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

64.088.081/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.