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Pessoa

JOSE CARLOS PASSARELI SILVA

***.738.978-**

Empresas vinculadas

JOTACE AGENCIAMENTO DE CARGA MULTIMODAL LTDA

46.594.869/0001-02

SHUTTLE TRANSPORTES, LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA

00.026.680/0001-12
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS PASSARELI SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS PASSARELI SILVA
CPF
***.738.978-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

JOTACE AGENCIAMENTO DE CARGA MULTIMODAL LTDA

46.594.869/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2022

Ver empresa

Razão social

SHUTTLE TRANSPORTES, LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA

00.026.680/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2019

Ver empresa

Razão social

JC PASSARELI GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

33.944.907/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2019

Ver empresa

Razão social

SHUTTLE SERVICOS EM TRANSPORTADORAS LTDA

04.711.147/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2019

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA EXPRESSO ITU LTDA

10.567.849/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2012

Ver empresa

Razão social

JOSE CARLOS PASSARELI SILVA 57473897853

11.861.723/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.